A José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, venezolanos que se les busca en República Dominicana, quienes quebraron el Banco Peravia.
A los acusados se les imputa: Asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil 300 millones de pesos, unos 29 millones de dólares.
Ya fueron emitidas las ordenanzas de arresto en contra de los acusados; y la Interpol ya las tiene en su base de datos.
Las autoridades bancarias de República Dominicana determinaron violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia, dirigido por banqueros venezolanos, según reseñó hoy el periódico dominicano Listín Diario.
José Andara Rivas
Redacción www.diariorepublica.com