La Justicia Federal argentina desató un sismo en el fútbol nacional al ordenar, este martes (9.12.2025), una serie de más de 30 allanamientos simultáneos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de una docena de clubes de distintas categorías. Los operativos se enmarcan en una grave investigación por presunto lavado de dinero, evasión y maniobras fraudulentas vinculadas a la financiera Sur Finanzas, una empresa que ha actuado como importante sponsor y prestamista en la órbita del fútbol local.
La orden judicial, emanada por el juez federal Luis Armella, incluyó las dos sedes principales de la AFA: el predio Lionel Messi en Ezeiza —habitual centro de entrenamiento de la Selección Nacional— y las oficinas centrales en la calle Viamonte. La Policía Federal Argentina y personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, a través de la DGI) irrumpieron en las instalaciones de clubes de la talla de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, sumándose a otras instituciones como Argentinos Juniors, Platense y Excursionistas, entre otros. También fue allanada la sede de la Liga Profesional de Fútbol, confirmando la magnitud de la pesquisa.
El eje de la investigación: Sur Finanzas
El foco del escándalo es Sur Finanzas, una firma financiera cuyo titular es Ariel Vallejo, un empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Sur Finanzas no solo patrocinó la Liga Profesional y la Selección Argentina en el pasado, sino que también es señalada como el vehículo para supuestas operaciones ilícitas.
La Dirección General Impositiva (DGI) impulsó la denuncia inicial contra la financiera por una presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (equivalentes a unos 550 millones de dólares al cambio oficial), utilizando una red de empresas falsas. La Justicia busca determinar si la financiera otorgaba préstamos a los clubes con dinero de origen ilícito, y si estos préstamos se garantizaban o pagaban mediante la cesión de derechos de televisación o ingresos de marketing, triangulando fondos y dificultando el rastreo.
Documentación secuestrada y próximos pasos
Durante los procedimientos, los agentes se dedicaron a secuestrar documentación contable, registros digitales y dispositivos electrónicos para establecer el vínculo financiero preciso entre Sur Finanzas, la AFA y los clubes involucrados. La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las instituciones investigadas para obtener un panorama completo de los movimientos de dinero.
Según fuentes judiciales, se investiga la existencia de pagos encubiertos, retornos o triangulaciones que habrían generado una estructura de blanqueo de activos a través de la operatoria del fútbol. Varios de los clubes allanados negaron tener una relación societaria o financiera más allá de un acuerdo de patrocinio «en los términos habituales» del mercado. No obstante, la gravedad de las acusaciones ha puesto al fútbol argentino en el centro de un debate sobre la transparencia y la fiscalización de sus finanzas.
Por el momento, no se emitieron órdenes de detención, pero la causa amenaza con desestabilizar la cúpula del fútbol nacional. Los resultados de los peritajes a la documentación incautada serán clave para definir el futuro de la investigación y determinar el alcance real del presunto lavado de dinero.
www.diariorepublica.com
