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De las solicitudes de divisas aprobadas en 2013 por Cadivi para importaciones desde Panamá, 5.748 corresponden a empresas que posteriormente fueron suspendidas o desincorporadas. Según el marco jurídico de este organismo, una empresa se suspende si se encuentran irregularidades en su demanda de divisas.
Un informe de Cadivi -ahora Cencoex- indica que a estas peticiones les correspondían 1.192 millones de dólares.
El documento, que fue entregado por el Gobierno venezolano a representantes del Ejecutivo panameño en octubre del año pasado y al cual tuvo acceso Últimas Noticias, también incluye un listado de 412 empresas que en ese momento fueron calificadas por Cadivi como “usuarios con investigación de verificación de operaciones con importaciones desde Panamá”.
Según el documento de 260 páginas, las más de 5 mil aprobaciones servirían para comprar mercancía de diversos rubros a 1.006 proveedores en Panamá. El monto a cancelar por Cadivi sería de $1.305 millones.
El gerente general de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, señaló que la deuda de Venezuela sólo con la Zona Libre de Colón es de $537 millones. Aseguró que este pasivo es totalmente lícito, pues las compras se hicieron a exportadores que tienen clave (código) para comercializar en esta zona franca.
Esa cuenta, sumada al resto de las aprobaciones para importaciones desde Panamá, la envió el Gobierno del istmo a Venezuela, específicamente a Eudomar Tovar, quien presidió el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta el 15 de enero de este año.
Tovar indicó a ÚN que realizó el informe respectivo con la información enviada desde Panamá y lo entregó a Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y del comité designado para investigar ilícitos cambiarios, y también a José Khan, presidente de Cadivi hasta mediados de enero.
En esa investigación sólo se avalan 180 millones de dólares, según señaló Sanguino a ÚN. “Para nosotros eso es solo lo que está pendiente por pago. Hasta ahora”, dijo.
“¿Cómo me van a decir que le debemos a esas empresas si Cadivi no ha entregado dólares?”, se preguntó. “Tenemos que comprobar primero si la mercancía llegó a Venezuela, porque si entró en Venezuela eso tiene que estar registrado en el Seniat”, agregó.
De fraudes. El canciller de la República, Elías Jaua, señaló el mes pasado que, en efecto, se inició una revisión de la deuda por solicitud del propio presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. “Iniciamos una revisión de la supuesta deuda que tiene el entonces Cadivi como parte de las negociaciones de empresarios venezolanos y panameños, especialmente de la Zona Libre de Colón, y 90% es fraudulenta”, dijo en una entrevista al programa José Vicente Hoy.
Explicó Sanguino que gracias a la investigación se determinó que las solicitudes por encima del millón de dólares eran aprobadas por la alta directiva de Cadivi; mientras que las peticiones por debajo de 999 mil dólares las analizaba la gerencia media.
En el listado de las 412 empresas en revisión hay 27 con solicitudes aprobadas por más de dos millones de dólares. Una de esas importadoras tiene la misma dirección en Venezuela que su proveedor. Ambas compañías figuran como contratistas del Estado venezolano. Hay otras nueve a las que se les aprobó más de cinco millones de dólares.
ÚN intentó contactar al ex presidente de Cadivi, José Khan, pero no respondió las llamadas telefónicas.
En la aduana. El próximo paso de la investigación que encabeza Sanguino será la revisión de la llegada de la mercancía a Venezuela. Según el diputado, en este momento se está “cruzando” data con el organismo tributario para revisar que los bienes indicados en cada solicitud aprobada entraron al país.
“Seniat certifica la entrada de lo que llega. Si se entregó, Cadivi ordena que se liquide. Si eso no existe, cómo es eso que es deuda venezolana”, apuntó Sanguino. “Lo que yo tengo que revisar es si se utilizó la divisa que otorgó Cadivi”, añadió el diputado.
Y mientras está parado el pago de divisas. Pero no sólo para las empresas que en efecto incurrieron en un ilícito cambiario o que presentaron irregularidades en su solicitud; sino también para los proveedores que sí mandaron mercancía a Venezuela.
La petición establece cuántas divisas son necesarias para el tamaño de esa compra.
Cadivi evalúa la solicitud, según la cantidad de la importación y el monto de dólares correspondiente.
El proveedor entrega una cantidad de bienes menor a lo solicitado, pero la factura sigue siendo por el monto inicial entregado a Cadivi.
El proveedor está al tanto de que la factura indica una cantidad mayor de la que se le suministró al importador.
La factura o carta de crédito es cobrada en su totalidad cuando se liquida la solicitud aprobada previamente por Cadivi.
El diferencial por la mercancía que se le restó al pedido es devuelto al comprador o importador (la empresa que hizo el trámite de solicitud ante en Cadivi).
Las divisas quedan en manos del importador, aunque parte de los bienes no haya entrado a Venezuela, como se indicó en la solicitud.