La nueva lista de 13 empresas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República por no asistir al operativo de verificación del uso correcto de las divisas, refleja que nueve de ellas no aparecen en la data de Cadivi .
De acuerdo con las cifras disponibles, estas personas jurídicas no recibieron divisas entre los años 2004 y 2012. Se desconoce los montos que pudieron haber recibido, debido a que el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no ha publicado las estadísticas de este período. Según los datos de las cuatro empresas restantes que sí aparecen en la data, realizaron solicitudes por $8,6 millones. En el año 2014 no se les ha liquidado recursos, ya sea por Cencoex o por el Sicad 1 (Sistema Complementario de Divisas).
En una búsqueda realizada sobre las 13 personas jurídicas que el Cencoex pidió al Ministerio Público investigar ante la presunción de un delito cambiario, se desprende que cuatro de ellas tienen el registro vencido en el Seniat, cinco están suspendidas del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y siete no pudieron ser localizadas; es decir, se desconoce su ubicación geográfica y telefónica, otras no contestan al número reportado en el RNC.
En las empresas remitidas a la Fiscalía figuran cooperativas, importadoras, del sector construcción y relacionadas a la venta de equipos médicos y reactivos a laboratorios.
Vía UN/www.diariorepublica.com