Escándalo en San Francisco: Presa una pareja “lavadora” de dinero con sellos de poderosos bancos

Publicado el 7 de abril de 2013

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El procedimiento fue practicado por funcionarios adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del CPBEZ

Tras un allanamiento emanado del Juzgado Décimo de Control a cargo de la Jueza, Raiza Rodríguez Fuemayor, se ingresó a la vivienda 44-97, ubicada en la calle 164 de la Urbanización La Coromoto del Municipio San Francisco.

Se logró la aprehensión de Georgina Rosario Torres Romero, de 31 años de edad y  Nestor Luis Pérez Ríos, 30, así como también se incautaron las siguientes evidencias de interés criminalistico:

58 tarjetas  de distintos clientes de la diferentes entidades bancarias del país (credito y débito).

6 libretas bancarias de cuenta de ahorro,15 chequeras de diferentes bancos.

26 sellos (entre los sellos hay de Banesco, banco Mercantil, Colegio de Abogados, BOD, del Registro Mercantil Primero del estado Zulia)

13 pasaportes, 2 laptop, 2 CPU, un teclado, un monitor, que guardan relación con el presunto delito de Ilícitos cambiarios y legitimación de Capitales.

 

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José Andara Rivas/DiarioRepública

 

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