Valentina Forero Álvarez aceptó su responsabilidad ante la justicia estadounidense por gestionar una red financiera ilícita que movilizó millones de dólares.
Detalles de la declaración en el tribunal de Georgia
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años, ha dado un giro definitivo a su situación jurídica al declararse culpable del delito de conspiración para lavar dinero ante el tribunal federal del distrito norte de Georgia. Tras meses de investigaciones conjuntas entre agencias internacionales, Forero admitió haber formado parte de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba el sistema financiero de Estados Unidos para blanquear capitales de origen ilícito.
En su comparecencia, la procesada reconoció que la estructura criminal de la cual formaba parte logró lavar una suma estimada entre los 25 y 65 millones de dólares. Esta confesión se produce en el marco de un acuerdo con la fiscalía estadounidense, lo que pone fin a una etapa de incertidumbre procesal, aunque ahora la modelo se enfrenta a una posible condena máxima de 20 años de prisión en territorio norteamericano.
El operativo que llevó a su captura en Armenia
El rastro de Forero comenzó a desvanecerse en 2023, cuando una operación coordinada por la interpol permitió su localización y captura en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. En aquel momento, el despliegue policial no solo terminó con su detención, sino que también permitió la incautación de 4,8 millones de dólares en efectivo y la identificación de una red de propiedades de alto valor.
Las autoridades colombianas y estadounidenses determinaron que la mujer poseía múltiples inmuebles registrados a su nombre, los cuales no guardaban relación con sus ingresos declarados como modelo. Además, se descubrió que utilizaba una amplia red de empresas fachada para gestionar el flujo de caja proveniente de la venta de sustancias estupefacientes en ciudades clave de los Estados Unidos.
Un esquema financiero basado en empresas fachada
El informe de la fiscalía estadounidense detalla un modus operandi basado en la discreción y el movimiento constante de personas. La red liderada por Forero utilizaba mensajeros que viajaban desde Colombia hacia Estados Unidos empleando visas de turismo legales. Una vez en territorio estadounidense, estos individuos recorrían diversas ciudades para recolectar el dinero en efectivo derivado de la actividad delictiva.
Posteriormente, estos viajeros depositaban las sumas en cuentas bancarias pertenecientes a corporaciones fantasma. Estas empresas operaban bajo la apariencia de negocios legítimos en el mercado cambiario no regulado, lo que dificultaba el rastreo inicial por parte de las entidades de vigilancia bancaria. Este sistema permitía que el dinero del narcotráfico se integrara nuevamente en la economía legal sin levantar sospechas inmediatas.
Consecuencias legales y extinción de dominio en Colombia
Mientras el proceso penal avanza en Georgia, las autoridades en Colombia han tomado medidas contundentes contra el patrimonio de la implicada. La fiscalía general de la nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 12 bienes inmuebles y varios establecimientos de comercio situados en distintas regiones del país.
El avalúo comercial de estas propiedades supera los dos millones de dólares, una cifra que refuerza la tesis de un enriquecimiento injustificado. Con esta declaración de culpabilidad, la justicia cierra el cerco sobre una de las redes de lavado más activas de los últimos años, dejando claro el alcance de la cooperación judicial transnacional en la lucha contra las finanzas del crimen organizado.
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