La detención del exministro iraní con cheque millonario venezolano sigue dando de qué hablar. Ahora en Alemania investigan para llegar al fondo del asunto.
Según la agencia DPA, las autoridades alemanas estudian la autenticidad de un cheque millonario del Banco de Venezuela incautado presuntamente al ex ministro iraní Tahmasb Mazaheri en el aeropuerto de Düsseldorf el 21 de enero y que según medios estadounidenses ha hecho saltar las «alarmas» en Washington.
El ex ministro de Finanzas de Irán y presidente del Banco Central iraní Mazaheri, de 59 años, habría sido interceptado al llegar a Düsseldorf en un vuelo procedente de Turquía.
Agentes de aduana hallaron en un bolsillo lateral de su equipaje de mano un cheque por 300 millones de bolívares venezolanos (unos 54 millones de euros /70 millones de dólares). El ministro había informado a los agentes de que llevaba dinero en efectivo consigo por valor menor a los 10.000 euros (13.500 dólares).
Las disposiciones vigentes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo estipulan que deben ser declaradas todas las sumas en efectivo o títulos que superen los 10.000 euros.
Las autoridades aduaneras declinaron confirmar que el implicado sea el ex titular de Finanzas de Irán, como reportó el domingo el diario alemán «Bild am Sonntag».
De acuerdo con esta versión, Mazaheri dijo a los agentes de aduana que el cheque estaba destinado a financiar la construcción de 10.000 viviendas por parte del gobierno de Venezuela.
Mazaheri podría ser acusado por evasión de declaración de bienes. Asimismo, según el diario, se le investiga por posible lavado de dinero.
El diario «El Nuevo Herald» de Miami asegura entretanto que el caso ha hecho sonar las alarmas de las autoridades estadounidenses, que estarían «evaluando la posibilidad de que bancos venezolanos estén ayudando al país islámico a evadir las sanciones económicas» impuestas por su controvertido programa nuclear.
«El incidente disparó las alarmas, es algo que quieren ver de cerca», cita el rotativo a una fuente próxima al caso.
El «Herald» afirma, siempre en base a dicha fuente cuya identidad no revela, que Washington ha abierto una investigación «sobre los vínculos existentes entre el sistema financiero venezolano y el régimen de Teherán», en un caso que, destaca, «podría conducir a fuertes sanciones contra bancos» de Venezuela.
Además, según el rotativo, el cheque incautado en Alemania no sería el «único vínculo» de Mazaheri con Venezuela.
El ex ministro aparece también como director principal del Banco Internacional de Deasarrollo (BID), «una institución de capital iraní con sede en Caracas», explica el rotativo citando el acta de incorporación de la institución.
Vía DPA